New post on Informador Público El Instituto de Basilea publica el Índice 2013 de riesgo país de lavado de dinero by Informador Público El Instituto de Basilea ha publicado el 10 de junio la edición 2013 (segunda tras la inicial de 2012) del Índice Anti lavado de dinero. El Índice se constituye en la única clasificación por países de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo realizado por una institución independiente y sin ánimo de lucro. La edición pública del Índice está accesible on line de forma gratuita. La edición para expertos está sujeta a suscripción ( 2000 CHF) y facilita una evaluación de riesgos más sofisticada para las instituciones financieras que tiene que cumplir con las políticas anti lavado de dinero (ALD), contra el financiamiento del terrorismo (CFT), sanciones y normas anti soborno. ¿Qué mide el Índice de Riesgo del Instituto Basel? Es preciso aclarar como expresamente lo declara el Instituto en la presentación, que el Índice NO mide la existencia actual de la actividad de lavado de dinero en un país sino que provee una base para valorar el nivel de riesgo, es decir, la probabilidad de que se produzcan actividades de lavado en un país en función de su adhesión a los estándares internacionales y a otras categorías de riesgo como son : el nivel de percepción de la corrupción, - la transparencia financiera, la financiación de los partidos políticos, la fortaleza del sistema judicial y otras categorías relevantes. El informe advierte que debe tenerse en cuenta para valorar los resultados que los datos extraídos de los informes del GAFI varían en cuanto a su antigüedad. La Edición 2013 del Índice cubre 149 países (203 en la edición para expertos) y asigna a cada país una puntuación o score sobre una escala que va de 0 (riesgo bajo) a 10 (riesgo alto). Las puntuaciones altas indican que un país es más vulnerable al lavado de dinero /financiamiento del terrorismo sobre la base de su marco legal ALD/CFT y otras categorías de riesgo tales como la aplicación de la ley, la corrupción y la transparencia financiera y del sector público. Principales resultados En el Índice 2013 los 10 países que ofrecen un mayor riesgo son: Afganistán (8.55), Irán (8.48), Camboya (8.35), Tayikistán (8.27), Iraq (8.19), Guinea-Bissau (8.17), Haití (8.09), Mali (7.95), Swazilandia (7.90), y Mozambique (7.90). Indica el AML Basel Institute que entre los países de la OCDE los que ofrecen peores resultados se sitúan: Grecia (6.39), Luxemburgo (6.24), Turquía (6.11), Japón (6.03), Austria (5.79), Alemania (5.79), y Suiza (5.76) los cuales recibieron puntuaciones relativamente altas lo que refleja su papel de centros financieros principales. los informes de evaluación del GAFI, las leyes locales de secreto y otras materia relativas a la trasparencia pública como la financiación política. Como el Índice anti lavado de Basilea está dirigido a valorar el riesgo de blanqueo de dinero, el hecho de que cualquiera de estos países haya recibido una puntuación alta no significa necesariamente que ellos experimenten procesos mayores de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo. Por contraste, jurisdicciones como Chipre (5.03), Singapur (4.92),Reino Unido (4.81), o Colombia (4.64) han tenido puntuaciones relativamente bajas en el Índice 2013, a pesar de las percepciones de ellas como grandes centros financieros o paraísos fiscales. En estos casos, ha influido mucho los informes de evaluación del GAFI ya que tienen gran peso y énfasis en el Índice e influyeron positivamente en la clasificación o rating. Los países con menor puntuación (menor riesgo) fueron: Noruega (3.17), Eslovenia (3.29), Estonia (3.31), Finlandia (3.74), Suecia (3.75) y Lituania (3.81). América Latina ofrece resultados dispares pues: En general todos los países mejoran en la percepción de riesgo pasando a ocupar posiciones mayores en el ranking. También se mantiene en general la posición relativa que ocupa cada país respecto a los demás países de América Latina Chile se mantiene como el país Latam de menor riesgo (posición nº 138 y puntuación de 4,17) lo que le confiere la 11ª mejor posición en el ranking global. Le siguen en posiciones de riesgo medio Perú ( nº 131) y Colombia (nº 128). En la zona media se sitúan de mayor a menor riesgo Venezuela (nº 30), Costa Rica (nº 49), Honduras (nº 62), Guatemala (nº 69 ), Nicaragua (nº 74), Panamá (nº 76),), México (nº 86), Ecuador (nº 87) Brasil (nº 99), El Salvador (nº 106) y Uruguay (nº 107), Colombia (nº 122), y Perú (nº 124) se encuentran en la zona de riesgo medio. Paraguay tiene el peor índice y posición (nº 15) pero mejora respecto a 2012. A continuación por mayor exposición a riesgo aunque mejorando su posición respecto a 2012 todos los países: Argentina (nº 19), Bolivia (nº 20), Ecuador (nº 24), República Dominicana (nº 30) y Venezuela (nº 35) se encuentran entre las peores posiciones del ranking en la zona de riesgo alto. ¿Cómo se ha elaborado el Índice? El Instituto Basel no ha generado sus propios datos para el Índice sino que ha realizado una labor de agregación técnica de los datos de otras terceras fuentes fiables para generar sus propios resultados. Así el Índice ha tenido en cuenta la integración de diversas variables con las valoraciones de distintas Fuentes para ofrecer los resultados. Los factores de riesgo valorados incluyen: el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la corrupción, la transparencia financiera y los riesgos legales y políticos. Destaca en la ponderación realizada la información derivada de las evaluaciones del GAFI y de los Grupo Regionales estilo GAFI. Veamos las fuentes y los porcentajes de ponderación utilizados: Las fuentes que cita el Instituto son las siguientes: Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2012 - Rule of Law scores FATF - Member countries Mutual Evaluation Reports Freedom House - Freedom in the World & Press Freedom Index International IDEA Political Finance Database - selected questions International Budget Partnership - Open Budget Index Tax Justice Network - Financial Secrecy Index Transparency International - Corruption Perception Index (CPI) US State Department - International Narcotics Control Strategy Report (INCSR): Volume II Money Laundering and Financial Crimes World Bank Doing Business Ranking - Business Extent of Disclosure Index World Bank - IDA Resource Allocation Index - Selected categories World Economic Forum - Global Competitiveness Report 2011 - 2012 - selected scores from the Executive Opinion Survey La ponderación de las fuentes ha sido la siguiente: 65% Riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo 10% Riesgo de corrupción 15% Estándares y Transparencia financiera 5% Transparencia Pública y Responsabilidad 5% Riesgo político y legal ACCEDA AL BASEL AML INDEX FUENTES: baselgovernance.org; controlcapital.net Informador Público | June 26, 2013 at 1:47 am | Categories: Corrupción, Internacional | URL: wp.me/p2akFi-8yl Comment See all comments Unsubscribe or change your email settings at Manage Subscriptions. 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Posted on: Wed, 26 Jun 2013 18:10:34 +0000
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