1991 ...La BCCI,Banca di credito e commercio internazionale, intrattenne stretti rapporti con i governanti di paesi di mezzo mondo come la Nigeria,la Sierra Leone,la Corea del Nord,il Perù,e con personaggi come Manuel Noriega (il dittatore,poi deposto,di Panama),Oliver North (al centro dello scandalo Iran-Contras),Gerardo Don Chepe Moncada (uno dei capi del cartello colombiano di Medellin)... Amjad Awan,direttore della filiale BCCI di Panama (il cui padre era stato capo della polizia segreta del Pakistan) divenne il banchiere personale di Noriega. Si occupava di incanalare i profitti realizzati dal generale nei suoi conti presso la filiale di Londra,in Sloane Street. Awan stesso accompagnò Noriega in molti dei suoi viaggi ,e in una occasione organizzò anche una tombola a Las Vegas che durò alcuni giorni. La BCCI consentiva il trasferimento di grosse somme di denaro da Panama in Svizzera,o dagli Stati Uniti in Pakistan. Nei primi anni 80,la banca rivolse la sua attenzione al mercato dellAmerica latina e in particolare al denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. Nel 1984 Swalah Naqvi,allora direttore generale,visitò la Colombia per sondare le possibilità esistenti.La sua missione culminò nellacquisizione di una banca colombiana,il Banco Mercantil. Uno dei principali clienti acquisiti in Colombia fu Pablo Escobar,il quale aprì il proprio conto presso la filiale di Cannon Street a Londra. La BCCI riciclò milioni di dollari provenienti dal cartello della droga di Medellin. La banca espletava inoltre altri servizi ai boss della droga. In una occasione la banca fornì referenze a un gruppo di trafficanti di armi israeliani che operavano a partire da una base nellisola caraibica di Antigua,e che volevano vendere mitragliatori al cartello di Medellin. Il sistema adottato dalla banca di fornire prestiti paralleli di garanzia non reperibili non si limitava peraltro a lavare il denaro sporco,ma faceva spuntare dollari nuovi di zecca nel paese prescelto. In questo schema di riciclaggio,le autorità investigative dissero che Moncada,conosciuto anche come Don Chepe, Kiko o Arturo,era responsabile della collocazione nel circuito bancario mondiale di milioni di dollari che provenivano dal traffico di cocaina. Moncada venne incriminato per estorsione e riciclaggio di denaro sporco nei primi giorni del settembre 1991,nel quadro di unoperazione che coinvolse anche Swalah Naqvi. Anche nellultimo periodo,appena anteriore alla nascita dello scandalo internazionale,la BCCI continuò a svolgere servizi extra per il suo migliore cliente,Manuel Noriega. Nel febbraio del 1988 questi era stato già incriminato negli Stati Uniti per traffico di droga,con pericolo per i 23 milioni di dollari che egli aveva depositato sul suo conto presso la sede di Londra. Il primo di agosto,Noriega telefonò alla banca per discutere del trasferimento di tutti i suoi soldi. Syad Rasiuddin Ali Akbar,luomo responsabile della tesoreria,dette disposizioni affinchè,per il denaro proveniente dal traffico di droga,fossero disponibili conti bancari della CAPCOM,la società di intermediazione della quale egli era azionista e direttore. I milioni di dollari di Noriega vennero così riciclati tramite altre tre banche e fatti finire su un conto della CAPCOM a New York. Di lì poi scomparvero.Come risulta dagli accertamenti svolti nelle inchieste,allepoca dellaccusa,Noriega aveva otto milioni di dollari su depositi personali e quindici milioni di dollari nel conto della Forza della Difesa panamense. Secondo le istruzioni di Noriega,la BCCI trasferì 23 milioni di dollari su un conto della BCCI in Lussemburgo. Il denaro venne poi trasferito in altre banche europee,allo scopo di nasconderne le tracce.
Posted on: Sat, 02 Nov 2013 01:51:19 +0000
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