“ABDALÔNIMO”. Grupo é investigado por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica Empresários presos pela Polícia Federal estão na Casa de Custódia Por: WAGNER MELO - REPÓRTER O advogado José Fragoso Cavalcanti, que assumiu a defesa do empresário Walmer Almeida da Silva, preso durante a Operação Abdalônimo, na última quinta-feira, disse ontem que não vê justificativa para a prisão, o bloqueio dos bens e de contas bancárias do seu cliente. Walmer, a irmã dele Vitória Zoolo e o contador André Ferreira de Lima são investigados por formação de quadrilha, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma. O grupo está temporariamente encarcerado na Casa de Custódia, no Jacintinho. A alegação da defesa é a de que não pode ter havido lavagem de dinheiro sem a existência de crimes anteriores. “Através do informe de uma pessoa humana que não se sabe quem é, ele [Walber] foi investigado pelo suposto crime de tráfico de drogas. Durante um ano, quebrou-se sigilos, fez-se escutas e nada foi encontrado”, disse o advogado. “Em seguida, surgiu uma nova investigação, desta vez, acusando-o de crime tributário. Como o juiz federal sabe que somente existem débitos quando há lançamento destes na dívida ativa, e esse não era o caso das empresas do meu cliente, declinou da competência. O processo foi então para a 17ª Vara e agora dizem que existe lavagem de dinheiro. Mas, como?”, questiona, Conforme a lógica do advogado, se os acusados não acumularam dinheiro de forma ilícita, não há motivos para lavagem. “Esse processo é ‘irrespondível’”, afirmou Fragoso, que vai trabalhar durante o fim de semana na elaboração da defesa de Walber. Durante a operação deflagrada em Alagoas e na Bahia, envolvendo 25 servidores da Receita Federal e 70 policiais federais, foram cumpridos quatro mandados de prisão, oito conduções coercitivas e 24 mandados de busca e apreensão em residências e empresas. Segundo apurações preliminares, nos últimos 5 anos, o montante movimentado pelo suspeito teria chegado a R$ 300 milhões. O alto padrão de vida do empresário e a existência de diversos imóveis, carros esportivos, um avião e um helicóptero, que não teria declarado à Receita Federal, motivaram as investigações, de acordo com a polícia. Walber também é acusado de utilizar documentação falsa e de criar empresas de fachada, ocultando bens por meio de “laranjas”. ‡
Posted on: Wed, 21 Aug 2013 20:59:54 +0000
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