Bancos deben bloquear las cuentas por lavado de activos Lo más reciente 20 septiembre, 2013 - 12:14 AM (3) Comentarios La presidenta de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), Vilma Morales, llamó el jueves al sistema financiero a congelar de manera urgente las cuentas de las personas que aparecen sindicadas como narcotraficantes por Estados Unidos. Vilma Morales: “Es una tarea que se debe hacer de manera integral, cualquier información goza de confidencialidad”. Vilma Morales: “Es una tarea que se debe hacer de manera integral, cualquier información goza de confidencialidad”. Los bancos tienen “una responsabilidad, hacer de inmediato una acción que permita identificarlas y al mismo tiempo realizar acciones de cierre y bloqueo de esas cuentas”, bancarias, dijo Morales. Asimismo, que en una reunión previa se les informó al respecto. A la vez, señaló que la CNBS velará porque se cumpla con la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito y “no importa contra qué personas sea”, acotó. Para que los fondos lleguen a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), mencionó que se debe seguir un procedimiento; “tenemos que esperar toda la información que está viniendo de EE UU, pero es inmediatamente”. Enfatizó que “toda esa información será trasladada a las autoridades, tanto hondureñas como también a las americanas. Ya tenemos un listado de información que obliga a todas las instituciones del sistema financiero” a cumplir con las disposiciones legales. El sistema financiero cuenta con mecanismos para detectar movimientos inusuales por arriba de los 10,000 dólares, información que hace llegar a la CNBS. A su vez, la CNBS la envía al Ministerio Público, que con estos últimos acontecimientos la Fiscalía tiene “una tarea enorme en lo se refiere a la Fiscalía Especial del Crimen Organizado”, señaló. Recordó que los bancos que no acaten las disposiciones se exponen a sanciones económicas “por cantidades bastante significativas”. Sin embargo, mencionó que el sistema financiero “viene cumpliendo rigurosamente las normativas”.
Posted on: Fri, 20 Sep 2013 16:12:07 +0000