La Fiscalía General y el Banco Central del Ecuador anunciaron ayer que se ha descubierto un presunto modelo de lavado de activos por el cual empresas ecuatorianas de fachada hacían exportaciones falsas y simuladas a través del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre). El objetivo de quienes realizaban estas operaciones presuntamente ilícitas era obtener dólares desde Venezuela para transferirlos a paraísos fiscales, según el fiscal Galo Chiriboga, quien dijo que entre los hallazgos hay un “exorbitante desbalance entre bienes exportados y los dineros recibidos por medio de la plataforma Sucre”. También puntualizó que en algunos casos, las empresas tienen relación con personas vinculadas al narcotráfico. dolartoday/descubren-gigantesca-operacion-de-lavado-de-dinero-entre-ecuador-y-venezuela/
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 04:43:29 +0000
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