Pour une Suisse au-dessus de tout soupçon ! "Stiliano Ordolli est le nouveau chef du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). Il remplace la titulaire du poste, Judith Voney, qui passe à la Division Enquêtes Terrorisme de la Police judiciaire fédérale. Agé de 40 ans, docteur en droit de l’Université de Genève, Stiliano Ordolli, après un passage dans la banque puis dans la diplomatie, prend ses fonctions à un moment charnière pour la lutte anti-blanchiment. Dès le 1er novembre en principe, le MROS pourra échanger avec ses homologues à l’étranger des informations relatives à des comptes bancaires et à leurs bénéficiaires. A plus long terme, la Suisse va devoir adapter ses lois aux recommandations révisées du Groupe d’action financière (GAFI). Les banques seront contraintes de détecter et d’annoncer au MROS les soupçons d’infractions fiscales graves. Le Conseil fédéral a décidé mercredi d’aller de l’avant avec cette réforme." (...) "Le MROS a toujours fourni des informations très utiles à ses partenaires, mais pas d’informations financières, comme je l’ai expliqué. Or, ces informations ont trait à l’essentiel de notre activité. Parce que la loi suisse ne lui permettait pas d’échanger ce type de renseignements, le MROS a été menacé d’être exclu du Groupe Egmont. On a toujours le choix, mais en acceptant de modifier la loi, le parlement a envoyé un message clair et estimé que le MROS devait continuer à faire partie de ce groupe. J’ajoute que la coopération ira dans les deux sens: nous pourrons obtenir des informations de nos partenaires, et confirmer des éléments dont nous ne disposions pas. Une autre modification très importante a trait aux intermédiaires financiers qui ne nous ont pas communiqué de soupçons, mais auxquels, désormais, nous pourrons demander directement des informations. La procédure s’en trouvera allégée, et moins coûteuse, et c’est dans l’intérêt de la place financière. Car jusqu’ici, quand nous transmettons le cas à un procureur, il doit envoyer une ordonnance de production de pièces à la banque; nous dénonçons en outre le cas à la Finma, qui a la compétence d’effectuer des enquêtes auprès des intermédiaires financiers." (...) "Le MROS n’est pas une autorité policière, il n’investigue pas sous la responsabilité d’un procureur, il a une fonction d’analyse. Mais il ne fonctionne pas en vase clos au sein de l’Office fédéral de la police. Il a accès aux banques de données policières. Les dispositions entrant en vigueur cette année et le projet mis en consultation renforceront la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme."
Posted on: Fri, 06 Sep 2013 05:42:04 +0000
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