Suiza rechazó dar información en la causa contra Lázaro Báez El pedido había sido hecho por el juez Casanello, en la causa que investiga al empresario y a su hijo por presunto lavado de dinero. El Departamento Federal de Justicia de Suiza no le dará información a la Justicia argentina sobre una cuenta a nombre de la empresa Teegan Inc., que sería de Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista, Lázaro Báez, quienes están siendo investigados por presunto lavado de dinero. Así se lo comunicó la Oficina Federal de Justicia de Suiza a la Cancillería local, al indicar que "las autoridades argentinas no han provisto elementos que permitan fundar la sospecha de una actividad delictiva presuntamente llevada a cabo por las personas sospechadas". "La Oficina lamenta tener que informar a las autoridades argentinas que la cooperación no podrá ser acordada", agregó Rania Tawil, que firmó el escrito, y pidió a "la autoridad requirente que complete su requerimiento". EL PEDIDO El juez federal Sebastián Casanello había pedido el 3 de julio pasado a Suiza, a través de un exhorto vía Cancillería, que el banco Lombard Odier diera "toda la información concerniente a la cuenta a nombre de TEEGAN INC. o TEEGAN INCORPORATED", respecto a sus titulares, el tipo de cuenta, la fecha de apertura, las personas autorizadas a disponer de la cuenta, las operaciones de depósito, de extracción y de transferencia. Además de los movimientos desde su apertura, los montos depositados, retirados y transferidos, su origen y los bancos intervinientes. La empresa, que sería de Martín Báez, contó con un aporte inicial de 1.500.000 dólares y que se habría abierto para lavar dinero, de acuerdo al testimonio del financista Federico Elaskar en el programa "Periodismo Para Todos". Allí Elaskar contó que había abierto empresas "fantasma" en el extranjero para lavar unos 55 millones de euros de Lázaro Báez, aunque luego se desdijo y señaló que lo hizo para cobrar lo que le debían por la venta de su empresa "SGI", que le hizo a gente del empresario kirchnerista. Con la información pedida por la Justicia se buscaba contar con los datos de la cuenta bancaria para seguir la ruta del dinero. LOS MOTIVOS DEL RECHAZO Suiza rechazó el exhorto porque no cumple con el artículo 6 del tratado de Asistencia Judicial Mutua en materia penal entre Argentina y Suiza, ya que "los hechos descriptos en la solicitud no se corresponden con los elementos objetivos de una infracción reprimida por el derecho del Estado requerido, suponiendo que haya sido cometida". El organismo explicó que "la exposición de los hechos debe permitir establecer el origen delictivo de tales fondos" y "debe explicar el rol de la/las personas implicadas en la comisión de la infracción". "Sin embargo, en el derecho suizo las operaciones de transferencia, tal como han sido descriptas, no son consideradas como una infracción penal. Además, el solo hecho de que un aumento significativo de un patrimonio y/o de gastos económicos no sea explicado, no constituye una infracción en sí misma, y tampoco basta para probar que en el origen de ese incremento se encuentra una infracción", indicó el Departamento. "En efecto, el derecho suizo no contiene una infracción asimilable a la de enriquecimiento ilícito, derivado del incremento significativo de un patrimonio y/o de gastos económicos que no puede ser ni explicado ni justificado por los ingresos corrientes", agregó. tn.ar/politica/suiza-rechazo-dar-informacion-en-la-causa-contra-lazaro-baez_405133
Posted on: Tue, 13 Aug 2013 22:52:13 +0000
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