Detecta SAT “fraude carrusel” por más de 105,000 mdp En los últimos cuatro años, de 2008 a 2012, una red criminal manufacturó comprobantes fiscales para deducciones con los que habría defraudado más de 105,000 millones de pesos al erario, tan sólo en lo referente al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Fuentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT) dijo que la práctica está identificada como fraude carrusel, que hay personas acusadas penalmente y que las beneficiarias son pequeñas y medianas empresas, menos susceptibles a ser auditadas que los grandes corporativos. En la iniciativa de reforma al Código Fiscal, entregada al Congreso de la Unión, se detalló que “son al menos 316 facturadores que realizaron operaciones por 105,369 millones de pesos con más de 12,000 contribuyentes involucrados”. Se añadió que “utilizaron indebidamente esas facturas que amparan operaciones simuladas, y sólo por lo que se refiere al IVA”, y que “fueron deducciones o intentos de deducción aplicadas por quienes aprovecharon las facturas apócrifas. En la exposición de motivos, se explicó que “es una red que ha evolucionado de la tradicional falsificación de facturas en papel, a un esquema que crea compañías supuestamente prestadoras de ‘servicios’ para otras empresas. El modus operandi es crear negocios legítimos con recibos fiscales auténticos y flujos comprobables, que al inicio cumplen al fisco, y cuando incumplen y se pretende auditarlas, desaparecen dejando como fachada a empleados domésticos. De hecho, en agosto el SAT trató de contratar a una consultora privada para tener una estimación más precisa del monto de la evasión fiscal por ese fraude, es decir del IVA que se dejó de percibir, pero ninguna empresa se interesó en el proyecto.
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 19:52:18 +0000
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