Etiquetas 287g Ley de Inmigración y Nacionalidad, la explotación infantil, contrabando, investigaciones proliferación Contador, Bienes Culturales, Arte y Antigüedades Investigaciones, de documentos y fraude en las prestaciones; Ley & Removal; Delitos Financieros / Cornerstone; Pandillas; violadores de derechos humanos, la trata de personas / tráfico ilícito; Propiedad Intelectual Derechos, Comunidades Seguras, el intercambio Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes, Worksite, Otros Sala de Prensa »Comunicados recientes Comunicados de prensa 19 de junio de 2013MIAMI, FL 4 detenidos, acusados de $ 1,5 millones el fraude bancario, el esquema de lavado de dinero MIAMI - Cuatro personas fueron arrestadas el martes y acusados de varios cargos de fraude bancario, lavado de dinero y fraude electrónico. Los cargos son el resultado de una investigación llevada a cabo por EE.UU. de Inmigración y (ICE) de Investigaciones de Seguridad Nacional de Control de Aduanas (HSI), Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Investigación Criminal, el Departamento de Fraude de Seguros y el Departamento de Policía de Miami-Dade, Florida. Eduardo Hernández Jr., de 32 años, de Miami, Alexander Orriols, de 43 años, de Miami Beach, José Arias, de 50 años, de Miami, y Milena Hernández, 30 años, de Miami, fueron acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Según la acusación, los acusados participaron en un esquema de fraude bancario utilizando testaferros como solicitantes de crédito para obtener préstamos utilizando información financiera falsa y documentación. Para ejecutar el programa, los acusados presuntamente reclutados y convencidos que las personas soliciten préstamos del barco de las compañías de propiedad o controladas por los acusados. Luego se presentarían las solicitudes de préstamos a las instituciones financieras. Las aplicaciones incluyen información falsa sobre el pago inicial y los depósitos efectuados a las empresas de los acusados. Asimismo, los demandados presuntamente falsificaron los registros financieros de los compradores de paja ", incluyendo IRS W-2. A continuación, envía estos documentos financieros falsos a las instituciones financieras. En base a estos documentos falsos y tergiversaciones, las instituciones financieras aprobadas y emitidas préstamos a los compradores de paja. La acusación también alega que los demandados pagarán los testaferros una parte de los fondos del préstamo como pago por sus servicios y para cubrir algunos de los pagos mensuales de los préstamos con el fin de mantener el fraude sea detectado. Como resultado, los demandados desviaron los fondos del préstamo para su uso personal y utilizar parte del dinero para promover el fraude. Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a posibles penas máximas legales de 30 años de prisión por conspiración para cometer fraude bancario y fraude bancario sustantiva; 20 años de prisión por conspiración de lavado de dinero, lavado de dinero sustantivo y fraude electrónico, y 10 años de prisión por su dinero sustantiva dinero. También nos puede visitar en Facebook, Twitter y YouTube, o tener acceso a este comunicado de prensa en su dispositivo móvil. ahahaha Oh Yes Indeed!!!
Posted on: Thu, 20 Jun 2013 15:13:24 +0000
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