ulsterbank.co.uk/ni/personal.ashx BURLA SOBRE VENDA DE UM ARTIGO NA INTERNET. SITES FALSOS. USURPAÇÃO DE IDENTIDADES. ESTORÇÃO DE ARTIGOS E DINHEIRO. Resumo dos factos: Setembro de 2012 • Disponho de um anúncio no site COISAS, onde proponho a venda, por 150€, de um computador HP PAVILLION ZD 8000, com a Motherboard avariada. 3 de Outubro – 8.04h- Recebo um mail do Coisas, com o endereço de email de um potencial comprador - [email protected] 3 de Outubro – 10.12- Envio um mail para [email protected] a confirmar que disponho de um computador para venda. 3 de Outubro-16.12h- Recebo um mail de Daniel Timo danieltimore@gmail a afirmar a sua disposição para comprar o computador, por 150€ mais 80€ para portes de correio. Pede-me o IBAN para proceder à transferência do dinheiro. 3 de Outubro – 17.32h-Envio um mail para danieltimore@gmail, agradecendo a compra e envio o meu NIB (IBAN). 3 de Outubro de 2012 - 17:39- Recebo um mail de danieltimore@gmail, com a morada para onde expedir o computador - NAME: Margaret Morris, ADDRESS: 9 VISTA FERRY, City: Evesham, STATE: Worcestershire, ZIP CODE: WR11BT, Country: United Kingdom. Afirma-me que a transferência do dinheiro será executada no dia seguinte. 4 de Outubro de 2012 06:03- Recebo um mail de Ulster Bank® ulsterdept@consultant, onde me afirmam que receberam ordens do seu cliente: BUYERS ACCOUNT DETAILS, Holders Name : Mr Daniel Timo, Account Number : UK1200234577668****UB, Bank Balance: £ ***,780.20 GBP ... ( TOP ACCOUNT), para proceder à transferência de 230€ para a minha conta. Pedem-me para aguardar entre 24 a 48 horas para eu receber a importância e simultaneamente avisam-me que enquanto não lhes entregar comprovativo da expedição e o seu Centro de de Ajuda ao Cliente não verificar o equipamento, não farão nenhuma transferência. A transferência recebe o código: TRANSACTION ID # : KLM88801020UK Assina: Eddie Cullen, Head of Corporate & Institutional Banking, Ulster Bank. 4 de Outubro de 2012 08:41 Recebo um mail de danieltimore@gmail, a dizer que a transferência está completa e que assim que enviar o nº de despacho libertam a verba para mim. 4 de Outubro de 2012 17:56 – Envio um mail para: daniel timo danieltimore@gmail,cc: ulsterdept@consultant, a dizer que acabo de chegar dos CTT EXPRESSO, onde procedi ao envio do computador (às 16.20h). Anexo prova do envio com o nº CTT EXPRESSO CE 12599786 8 PT, e comprovativo de ter pago 45,21€ de portes. 4 de Outubro de 2012 20:12 Recebo um mail de danieltimore@gmail, a agradecer o envio do comprovativo e a afirmar que assim que o Banco verificar o equipamento, transferem a verba. 5 de Outubro de 2012 10:03- Recebo um mail de Ulster Bank® ulsterdept@consultant, a dizer que enquanto não receberem o nº do envio não podem proceder à transferência. Assina: Alan Deasy, Head of Corporate & Institutional Banking, Ulster Bank 5 de Outubro de 2012 10:52 Recebo um mail de danieltimore@gmail, a perguntar-me “PORQUE É QUE HÁ ATRASO NO ENVIO DO EQUIPAMENTO?...O DINHEIRO JÁ SAIU DA MINHA CONTA, MAS O EQUIPAMENTO NÃO CHEGOU”, volta a confirmar a morada para o envio do PC. 5 de Outubro de 2012 13:09 Envio um mail a danieltimore@gmail>, explicando que JÁ ENVIEI O COMPUTADOR NO DIA ANTERIOR e que ainda não tinha recebido nenhum dinheiro dele. 5 de Outubro de 2012 13:49 Envio um mail a danieltimore@gmail, a explicar novamente que já procedi ao envio do PC, mas que provavelmente aquela hora, ainda estaria em transito para o Reino Unido. 5 de Outubro de 2012 16:12 Recebo um mail de danieltimore@gmail, a dizer que “NO PROBLEM”! 5 de Outubro de 2012 16:40- Envio um mail para danieltimore@gmail, explicando que o 5 de Outubro é feriado em Portugal e que o fim de semana vinha após, pelo que poderia haver atraso na entrega do equipamento. 5 de Outubro de 2012 17:53- Recebo um mail de danieltimore@gmail a dizer que realmente o atraso na transferência se podia dever ao facto do Feriado, mas que o dinheiro seria transferido o mais rápido possível. 8 de Outubro de 2012 14:33- Envio uma mail para danieltimore@gmail, a perguntar se o PC já chegou. 8 de Outubro de 2012 14:44- Recebo um mail de danieltimore@gmail, a dizer que afinal a morada para o envio é outra: NAME: Margaret Morris,ADDRESS: 9 Ferry view, City: Evesham,STATE: Worcestershire,ZIP CODE: WR11BT,Country: United Kingdom 8 de Outubro de 2012 15:22 Envio um mail a danieltimore@gmail, explicando que após contacto com os CTT, sei que o PC está retido na Alfandega Inglesa desde 5 de Outubro e que já não posso alterar o endereço de destino. Digo que a diferença no endereço de VISTA FERRY para FERRY VIEW, não me parece importante. 8 de Outubro de 2012 15:48 Recebo um mail de danieltimore@gmail, a dizer que vai contactar o banco e que não há problema. 9 de Outubro de 2012 11:00 Recebo um mail de ulsterdept@consultant, a dizer que: Devido a regras do UK em relação a Portugal, a Agencia Internacional de Transferências exige-me o pagamento de uma taxa de 200€, para que possa receber a transferência na minha conta. Que eu devia proceder ao pagamento desta taxa através da Western Union Transfer e enviar-lhes o respectivo comprovativo para: NAME: David Peter,ADDRESS: 135 queens,City: Victoria,STATE: London,ZIP CODE: Ec4v 4AA,Country: United Kingdom,Text question : My Favorite Animal,Answer : Dog. Solicitavam também que enviasse: Sender First Name,Sender Last Name,MTCN (Money Transfer Control Number),Secret Question and Answer,Your Full address.Your Phone Number:Scanned receipt of the Western Union Money Transfer: Envia também a seguinte mensagem: NOTE: We will like to Advise you that you Should Not send the Western Union Money Transfer Information requested above to The Client, make sure that you send it to us First so that we can Process your Money Before they Collect the Money. We hope that you understand our Message so just contact The Client now and ask for the Information you will use to send the money by Western Union Money Transfer at westernunion and go and send the money. And also we want you to know that the money has been approved, that your buyer cannot cancel or get back the money so that is why you need to go and refund the € 400.00EUR through Western Union to His Business Client in UNITED KINGDOM (LONDON) so that we can activate the money of € 1000.00EUR within 40Mins. Assina: Eddie Cullen,Head of Corporate & Institutional Banking, Ulster Bank 9 de Outubro de 2012 15:10 Reencaminho o mail para danieltimore@gmail e explico que não vou, nem enviar dados (que eles já possuem), nem enviar nenhum dinheiro (pedem para enviar 200€, para eu receber 230€). Solicito uma ação urgente na questão e digo que estou a ficar aborrecido com o assunto. 9 de Outubro de 2012 15:25- Recebo um mail de danieltimore@gmail, a dizer que: Lamenta o sucedido, mas que só após eu pagar esta taxa de 200€, seria reembolsado com 430€ na minha conta. Volta a pedir-me com urgência o nº da transferência de 200€ através da Western Union Transfer. 9 de Outubro de 2012 entre 15:32 e 15:36 Envio alguns mails para danieltimore@gmail, onde lhe digo para ir a uma caixa Multibanco e proceder à transferência sem taxas e sem complicações para a minha conta. Afirmo que acabei de receber uma transferência de Bruxelas e não houve nenhuma taxa a pagar. 9 de Outubro de 2012 15:37 Recebo um mail de danieltimore@gmail, a dizer “Não há problema, vou falar com o banco”. 9 de Outubro de 2012 21:40 Envio um mail para danieltimore@gmail, a dizer que “… estou impaciente com esta situação e se até amanhã (10/10/2012) a situação não ficar resolvida vou apresentar queixa na Policia e na Embaixada. 10 de Outubro de 2012 10:01 Volto a receber um mail de ulsterdept@consultant, a dizer que o problema está resolvido, que o meu cliente acedeu a pagar a taxa de 200€, MAS QUE ISSO SERIA ACRESCIDO À MINHA “CONTA CORRENTE” COM ELE. (ou seja, eu pagava 1º os 200€ de taxa e depois recebia do meu cliente 150+80+200= 430€!). No email do Banco é BEM CLARO, QUE A TRANSFERENCIA DEVIA SER ENVIADA PARA O AMANTE DELE NOS USA!?!?!?. NAME: David Peter,ADDRESS: 135 queens,City: Victoria,STATE: London,ZIP CODE: Ec4v 4AA,Country: United Kingdom,Text question : My Favorite Animal,Answer : Dog Assim que eu enviasse os 200€, receberia os 430€ nos próximos 10 minutos????? 10 de Outubro de 2012 14:12 Envio um mail a danieltimore@gmail a dizer que “estou farto disto e vou pedir o reenvio do PC para Portugal”. 10 de Outubro de 2012 14:18 Recebo um mail de danieltimore@gmail, a dizer que é melhor recuperar o PC e voltar a envia-lo. (contacto os CTT, para procederem ao reenvio do PC) 10 de Outubro de 2012 14:51 recebo mail dos CTT. “Acusamos a recepção do seu e-mail, ao qual foi atribuído o processo nº 78497PR/12.” 10 de Outubro 2012- Recebo chamada dos CTT a dizer que” devido às leis do UK, não é possível reaver o PC”! 10 de Outubro de 2012 22:07 Envio mail a danieltimore@gmail, dizendo que estou cheio deste assunto e vou apresentar queixa na Policia. 10 de Outubro 2012 22.57h- Resolvo ligar para um dos nºs telefónicos que vinham nos mails do “pretenso” Banco Ulster. Sou imediatamente atendido por um individuo que se identificou imediatamente como Alan Deasy do Ulsterbank. (estranhei que às 22.57h, um Head of Corporate & Institutional Banking, Ulster Bank, esteja a fazer atendimento telefónico) Após me ter dito que ia consultar o “sistema” sobre o nº da minha transação, afirmou que EU DEVIA ENVIAR OS 200€ e que após isso receberia 430€ na minha conta. Quando lhe fiz mais perguntas sobre o banco, a chamada “caiu”! Após alguns minutos voltei a ligar o mesmo nº, mas já ninguém me atendeu. Suspeitando do nº que vinha no site do Banco era falso, resolvi procurar na NET o site oficial do UlsterBank. Assim fiz e fui atendido por um departamento qualquer, onde tentei explicar a questão e me deram um endereço para onde enviar as minhas dúvidas. phishing@ulsterbank Esta chamada para o site oficial, pareceu-me verídica. Imediatamente enviei para este ultimo endereço as questões e solicitei ajuda. Até agora não tive resposta. 11 de Outubro 2012- Ligo à Policia Judiciária e sou aconselhado a ir à PSP 11 de Outubro 2012- Vou à PSP, apresentar queixa e pedem-me a elaboração deste documento. 12 de Outubro de 2012- Apresento a minha queixa na PSP. Após alguns meses e algumas entrevistas com agentes da Policia Judiciária e de o caso têr chegado aos nossos Tribunias, sou confrontado com a A RESPOSTA DO NOSSO SISTEMA JURÍDICO em Portugal: Resumo:”…As autoridades Britanicas, não efectuam quaisquer diligências por valores tão diminutos…”. PROCESSO ARQUIVADO! RECLAMAÇÃO PUBLICA QUE VOS QUERO TRANSMITIR: Aquando da minha 1ª queixa, nossa Policia Judiciária encaminhou o caso para a PSP. A PSP após a minha 2ª queixa, reencaminhou o caso para a Polícia Judíciaria. Os CTT Express, “fugiram” do assunto e recusaram-se a “interceptar” um computador que ainda estava em trânsito entre Portugal e o UK. (fui posteriormente informado que quem levantou o computador no UK, não foi nenhum dos nomes do endereço, mas alguem desconhecido. Apesar de o envio já ESTAR MARCADO pela Polícia e pelos CTT, deixaram alguem desconhecido levantar a mercadoria, com identificação falsa). O nosso MINISTÉRIO PUBLICO DE GUIMARÃES, não quis tratar do problema e arquivou o processo. RESULTADO: Perdi um computador de 150€, gastei 45,21€ nos portes….e quando descobri pelos meus meios que tinha sido enganado, FUI ABANDONADO PELA POLICIA JUDICIÁRIA, PELA PSP, PELOS CTT EXPRESS E PELO MINISTÉRIO PUBLICO! CONCLUSÃO: Neste país “à beira-mar plantado”, pode-se fazer todo o tipo de aldrabices, burlas, crimes, branqueamento de capitais, desvios de dinheiro e outros afins porque: É UM PARAÍSO! (antigamente chamava-se EDEN, agora chama-se O PAÍS DOS BANANAS) e ninguem se interessa por nada mais do que; se o Porto ganha ao Benfica (ou vice versa), se está calor ou se está frio, se podemos “meter uma baixa” para ir á praia, aonde vamos passar férias! Se alguem conhecer um caso de “PISHING”, como este agradeço ajuda! Disponho de todas as provas, apenas não tenho ajudas!
Posted on: Mon, 08 Jul 2013 01:32:17 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015