26/03/2009 - 11h21 Entenda o caso de fraude e sonegação na Daslu PUBLICIDADE da Folha Online A crise na Daslu, a loja mais luxuosa do país, começou em julho de 2005 com uma megaoperação (chamada Narciso), da Polícia Federal e da Receita Federal, que resultou na detenção, por 12 horas, de Eliana Tranchesi e na apreensão de documentos. À época, Antonio Carlos Piva de Albuquerque, irmão de Eliana, ficou preso por cinco dias, sendo liberado e preso novamente em 2006. A maior butique de luxo do país é acusada de importação irregular por meio de crimes de descaminho e sonegação fiscal. A empresa teria construído um esquema para subfaturar importações com o objetivo de sonegar impostos. No esquema, a Daslu seria a responsável pela negociação, compra, escolha e pagamento de mercadorias no exterior e, após tais atos, entravam em cena as importadoras ("tradings"), que eram responsáveis pela falsificação de documentos e faturas destinados a permitir o subfaturamento do valor das mercadorias. Durante a investigação, o procurador disse ter encontrado subfaturamento de até 9.374%. Em dezembro de 2005, na esteira da investigação, a Receita apreendeu R$ 1,7 milhão em bolsas das marcas Chanel e Gucci importadas pela Columbia. Etiquetas da "trading" estariam sobrepostas às da Daslu no contêiner que foi fiscalizado pela Receita. Ao ocultar o nome da Daslu, a loja deixaria de ser contribuinte de IPI (Impostos sobre Produtos Industrializados) de 10% sobre o valor da venda do produto. Só esta suposta sonegação alcança ao menos R$ 330 mil, Durante o processo, a defesa de Eliana Tranchesi e Piva de Albuquerque jogou a responsabilidade pelo esquema para as importadoras, alegando que os irmãos nada sabiam. Autoridades americanas, porém, obtiveram das empresas Marc Jacobs, Donna Karan e Ralph Lauren as faturas originais de venda de mercadorias à Daslu, atestando inúmeras negociações realizadas por tais grifes diretamente com a butique brasileira, além dos preços reais praticados. No capítulo seguinte do caso, em abril de 2008, o Ministério Público Federal em Guarulhos pediu a condenação de sete envolvidos no suposto esquema de importações fraudulentas. No processo, foram pedidas as condenações de Tranchesi, de seu irmão e cinco donos de quatro importadoras --Celso de Lima (Multimport), André Beukers (Kinsberg), Roberto Fakhouri Junior e Rodrigo Nardy Figueiredo (Todos os Santos) e Christian Polo (By Brasil). Os procuradores Matheus Baraldi Magnani e Luciana Sperb Duarte pediram que os réus fossem condenados pelos mesmos crimes da denúncia: formação de quadrilha, descaminho (fraude em importações) --por nove vezes, sendo seis deles consumados e três tentativas-- e falsidade ideológica (nove vezes). LEIA MAIS NOTÍCIAS SOBRE ELIANA TRANCHESI Polícia Federal prende empresária Eliana Tranchesi, dona da Daslu Ministério Público pede condenação de 7 acusados de fraude na Daslu Dona da Daslu vai responder por crime de formação de quadrilha OUTRAS NOTÍCIAS SOBRE ECONOMIA EM DINHEIRO Taxa de desemprego sobe para 8,5% em fevereiro, diz IBGE Confiança do consumidor cai em março e atinge menor nível desde 2005, diz FGV Na periferia de SP, moradores elogiam pacote habitacional, mas resistem a mudar ESPECIAL Veja o que há em nossos arquivos sobre Eliana Tranchesi Navegue no melhor roteiro de cultura e diversão da internet LIVRARIA POBRES PAGAM MAIS IMPOSTOS que ricos no Brasil; leia trecho de livro Frederico Vasconcelos ensina COMO INVESTIGAR EMPRESAS, governos e tribunais ADVOGADOS BEM-SUCEDIDOS revelam em livro como obter sucesso na profissão Comentários dos leitores Ocultar josé ribeiro (8) 22/08/2009 11h15 Vejam só, como é didificil saber a que se chama de dignidade e honestidade neste momento no Brasil, A Daslu rouba, mas pode, porque não bem assim, O Sarney comete varias irregularidades , mas o Arthur Virgilio tanto quanto ele, e ai se perdoam, O Serra tem um caso de corrupçãp enorme no metro, mas não aceita CPI, em vez disto cria mais pedagio, e a Marina Silva com toda a sua pose de dignidade sai do PT ( o antro de corrupção ) mas não tem a dignidade de se livrar do mandato de senadora que por lei é do PT, cade a coragem para largar do poder, se não é seu devolva, todos iguais , devemos enfiar no mesmo saco de gatos sem opinião avalie Edison Filho (165) 08/04/2009 19h54 Sr. Gagliardi, manifestações neste espaço não podem ser apagadas pelo autor, então permita-me rememorá-lo das suas: "(...) os mesmos que se calam perante os mensalões, cartões corporativos do governo e outras mazelas de proporções muito maiores que um crime de sonegação de impostos" (04/04,18h00). Sonegar é roubar dinheiro público, tal qual os crimes citados pelo sr. Não existe "roubo bom" e "roubo ruim". Ao reduzir a importância do crime cometido por D. Tranchesi, o sr. faz apologia do mesmo. Igualzinho aos "cientistas sociais" que acham que bandido é "vítima da exclusão social". O juiz que condenou D. Tranchesi apenas aplicou a lei, como lhe cabia. Nem mais nem menos. Ao afirmar que sua decisão não foi obra de Justiça, mas de "vingança" (06/04, 17h43), o sr. acusa o juiz de proceder com parcialidade, uma acusação séria que pode lhe dar cadeia (calúnia). "E quem se ofendeu então? Quem não compra nada lá (...) os linchadores, os que odeiam "uzricu"" (04/04, 18h00) Aqui o sr. difamou e injuriou quem se revolta com o crime de sonegação. Se isso não é apologia do crime de sonegar, então é ofensa a todos cidadão honestos deste país, e cabe processo. Para finalizar, depois de afirmar uma sandice ("a loja pagava com pesadas multas, aquela sonegação" 04/04, 18h00), o sr. ainda nega completamente a importância dos crimes de D. Tranchesi, qualificando sua condenação como "cortina de fumaça" (04/04,18h00). Só faltou dizer que nem criminosa ela era, mas vítima, a "pobre". 132 opiniões avalie João Carlos Gagliardi (2328) 08/04/2009 16h59 Sr. Edison Filho, Havia me prometido não perder mais tempo com o Sr. Entretanto, além das suas insinuações levianas e descabidas rotineiras, dessa vez o Sr. extrapolou o bom senso que norteia este e outros fóruns. No seu texto temos: "Mas ao invés disso o sr. vem aqui fazer apologia do crime e uma defesa despudorada de uma criminosa reincidente" e "Ao contrário do sr, eu não torço pra bandido." Quem o sr. acha que é? Me acusa com todas as letras em fazer "apologia ao crime". O que é crime. Como também é, acusar alguém sem provas. Já tive experiências aqui com pessoas agressivas e ofensivas, e em alguns casos a "moderação" se encarregou de remover estes textos. Para todos os efeitos sua mensagem original, já está copiada e arquivada. Participo nestes fóruns, com a mente e o espírito democrático. Critico instituições, ações e figuras públicas, sempre que acredito necessário, porque é um direito que AINDA temos garantido pela Constituição. Não acuso pessoas físicas, ou outros postantes, por mais absurdas que considere suas opiniões, de cometer um crime, porque não os conheço. Seria leviano, imprudente e ilegal e até poderia responder por isso judicialmente. Em tempo, eu faço muito mais do que apenas "torcer" pelo Brasil... 82 opiniões avalie Comente esta reportagem Veja todos os comentários (408) Termos e condições Folha de S.Paulono PUBLICIDADE AS ÚLTIMAS QUE VOCÊ NÃO LEU Nissan lança Livina 2014; freio ABS vira item de série Metade dos trabalhadores não sabe o que fazer para regularizar o negócio Dólar fecha em alta apesar de intervenção do Banco Central Sadia é a nova patrocinadora da seleção brasileira Dilma diz que Brasil está ajudando Portugal a enfrentar crise PUBLICIDADE + LIDAS ÍNDICE Para se aposentar com mesmo salário, trabalhador deve contribuir por mais 7 anos JBS vira líder global em aves com aquisição da Seara Para ganhar o teto, tempo de trabalho extra é ainda maior PAC 2 concluiu obras no valor de R$ 388 bi, diz governo Dilma diz que Brasil está ajudando Portugal a enfrentar crise + COMENTADAS Dilma ensaia retorno à receita de FHC Ministro diz que BNDES ajudará brasileiros a comprar estatais em Portugal + ENVIADAS ÍNDICE Para se aposentar com mesmo salário, trabalhador deve contribuir por mais 7 anos Empresária cria chinelos para festas de casamento LIVRARIA DA FOLHA ESSENCIAL CELSO FURTADO Celso Furtado De: 42.00 Por: 34.90 COMPRAR A MÃO INVISÍVEL Adam Smith Por: 14.90 COMPRAR POR QUE SAÍ DO GOLDMAN SACHS Greg Smith De: 39.90 Por: 31.90 COMPRAR BOX - O VIGILANTE RODOVIÁRIO (DVD) Vários (veja lista completa) De: 59.90 Por: 49.90 COMPRAR O LIVRO DA ECONOMIA Vários autores De: 59.90 Por: 49.90 COMPRAR Folha de S.Paulo FOLHA DE S.PAULO Sobre a Folha Expediente Folha en español Folha in English E-mail Folha Empreendedor Social Fale Conosco Ombudsman Atendimento ao Assinante ClubeFolha PubliFolha Banco de Dados Datafolha Folhapress Treinamento Folha Memória Trabalhe na Folha Publicidade Feeds do site Regras de acesso ao site Login Assine a Folha Folha de hoje Folha Digital POLÍTICA Poder Poder&Política Eleições Folhaleaks MUNDO Mundo BBC Brasil Deutsche Welle ECONOMIA Mercado Folhainvest Indicadores OPINIÃO Editoriais Blogs Colunas Tendências/Debates COTIDIANO Cotidiano Revista sãopaulo DNA Paulistano Educação Ranking Universitário Trânsito Pelo Brasil Ribeirão Preto Loterias Chuvas ESPORTE Esporte Brasileiro Copa 2014 Rio 2016 Paulista 2013 Tênis Turfe F1 CIÊNCIA Ciência Ambiente SAÚDE Equilíbrio e Saúde CULTURA Comida Cartuns Guia Folhateen Grade de TV Ilustrada Ilustríssima Melhor de SP Quadrinhos Serafina TEC Tec F5 F5 Factoides Horóscopo Televisão Bichos Humanos Celebridades Horóscopo Colunistas Estranho! 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Posted on: Mon, 10 Jun 2013 20:57:35 +0000
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