A szentszéki szóvivő nyilatkozata Scarano prelátus ügyéről P. Federico Lombardi pénteken délelőtt közétett egy nyilatkozatot a Scarano prelátus ügyében folyó vatikáni hatóságok által folytatott kivizsgálásról. Július 9-i rendelettel Vatikán Városállam bíróságának ügyésze befagyasztotta a vatikáni funkcióiból felfüggesztett Nunzio Scarano prelátus nevén bejegyzett pénzalapokat a IOR-ban annak a kivizsgálásnak a keretében, amely jelenleg folyik a vatikáni igazságügyi hatóságok részéről. A nyomozás azt követően indult el, hogy a Pénzügyi Információs Hatóságnál (AIF) gyanús tranzakciókról szóló jelentéseket helyeztek el. A kivizsgálások kiterjedhetnek más személyekre is. A vatikáni pénzintézet (IOR) megbízta a Promontory elnevezésű pénzügyi csoportot (Promontory Financial Group) azoknak a tényeknek és körülményeknek az objektív kivizsgálásával, amelyek a kérdésben érintett számlákra vonatkoznak. A IOR teljesen együttműködik a vatikáni Pénzügyi Információs Hatóssággal (AIF) és az igazságügyi hatóságokkal, hogy fényt derítsen az ügyre. Jelenleg a IOR-ban folyamatban van a Promontory elnevezésű pénzügyi csoport részéről egy felülvizsgálat, amely az ügyfelekkel való minden kapcsolatra és a pénzmosás ellen életben levő eljárásokra vonatkozik. Ezzel egyidejűleg az Intézet életbe léptet megfelelő intézkedéseket struktúrájának és eljárásainak javítása érdekében. Ez a folyamat 2013 májusában indult el és várhatóan 2013 végén lezárul. Az elmúlt hetekben a IOR kinevezett egy kockázatkezelési vezetőt (chief risk officer) igazgatósági szinten azzal a specifikus feladattal, hogy koncentráljon a nemzetközi követelményeknek való megfelelés (compliance) biztosítására. Továbbá a pénzintézet intézkedéseket vezetett be, hogy alapvetően megerősítse az információs rendszert (reporting system). Ahogy a közelmúltban Ernst von Freyberg elnök kijelentette, a IOR rendszeresen azonosítja és a „zéró tolerancia” elvét alkalmazza bármely olyan illegális vagy az Intézet Statútumain kívül eső tevékenységgel szemben, amelyet világi vagy egyházi személy folytat. (Vatikáni Rádió/Magyar Kurír)
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 11:20:25 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015