Blanchiment d’argent: Compte de Mailhol bloqué Lambo T. Mardi, 15 Octobre 2013 Les projecteurs sont braqués sur les campagnes des candidats à la présidentielle même si l’ambiance est plus ou moins monotone, et que les services de renseignements peinent à obtenir des candidats la transparence de leur financement électoral. A défaut d’enquête sur la campagne électorale, les investigations sur le flux financier d’organisations à but non lucratif continuent… Aussi, on a appris que le compte en banque du pasteur Mailhol de l’association cultuelle est bloqué par la justice malgache, plus précisément par la chaîne pénale anti-corruption (CPAC). Ce gourou a été convoqué hier matin à la CPAC Mangarivotra – Faravohitra. La CPAC est une juridiction spécialisée dans la lutte contre la corruption, mais elle se charge aussi de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des crimes transnationaux. Cette affaire remonterait jusqu’en 2010, lorsque le service de renseignements financiers SAMIFIN a ouvert des investigations sur les transactions douteuses d’une secte de la place. Une information portée en public par le rapport annuel de ce service de renseignements en 2010, sans préciser le nom de l’association ciblée. Par contre, des informations recueillies font état de la suspicion qui pèse sur le pasteur Mailhol qui ne cache pas sa puissance financière en achetant des véhicules cylindrés de haut de gamme au nez et à la barbe des agents du fisc… Certes, l’ex- futur prétendant à la magistrature suprême a à plusieurs reprises niés l’existence d’une convocation du SAMIFIN pour enquête, mais il est à préciser que ce service de renseignements est purement administratif et n’a pas de statut d’OPJ (officier de police judiciaire). Aussi, les renseignements recueillis par ce service sont transmis à la Justice, au ministère des Finances et du Budget, à la Primature et à la Présidence. Ce sont ces autorités qui décident de l’ouverture d’une enquête ou non. Pour ce qui est de cette affaire de transaction financière douteuse, cette organisation cultuelle a bénéficié d’une donation s’élevant à 1 426 336 dollars (soit l’équivalent de 1,4 milliard FMG). La puce à l’oreille, l’établissement bancaire a procédé comme d’habitude à l’établissement d’un questionnaire à laquelle devait répondre le bénéficiaire pour justifier et expliquer la provenance et l’utilisation du fonds. Toutefois, le bénéficiaire du compte, en l’occurrence le gourou, n’a pas pu avancer des réponses satisfaisantes, voire fausses, pour l’établissement bancaire raison d’une doléance sur des opérations suspectes (DOS). Les enquêtes approfondies ont révélé que les fonds provenaient d’une société off-shore (Holding financier) enregistrés dans un paradis fiscale à Tortola – île vierge britannique. Et, dont le compte est géré par une société de fiducie basée en Suisse. Se déclarant organisation à but non-lucrative, cette association ne s’est pas acquittée des obligations fiscales en matière de dons et legs. A Madagascar ou dans d’autres cieux, des personnalités malveillantes voire des trafiquants notoires se cachent derrière des organisations ou associations à but non lucrative pour se soustraire de l’obligation fiscale et pour éviter de révéler ses véritables activités… En tout cas, il appartient aux Malgaches de bien réfléchir avant de s’engager dans des aventures au sein des organisations cultuelles comme l’Apokalipsy. Son gourou pour vendre sa marchandise se vante de bénéficier d’une grâce de Dieu qui le portera au pouvoir cette année. A défaut d’avoir les tripes pour conquérir le pouvoir, le pasteur Mailhol s’est associé à l’opérateur économique le plus insolvable de Madagascar qu’est Ny Rado Rafalimanana dans la course à la présidentielle avant de se désister… De ses multiples mésaventures prophétiques, les membres de l’Apokalipsy et les Malgaches en général devraient réfléchir sur les vraies motivations de ces sectes qui se multiplient à Madagascar… lagazette-dgi/index.php?option=com_content&view=article&id=34985:blanchiment-dargent-compte-de-mailhol-bloque&catid=41:politique&Itemid=55
Posted on: Tue, 15 Oct 2013 16:12:39 +0000
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