DEA tiene lista de “chavistas” con cuentas en millones de dólares Por Internet circula una lista de 128 nombres con números exorbitantes que van desde 278 millones 561 mil 500 dólares cifra que aparece junto al nombre de Diosdado Cabello —chavista y actual candidato a gobernador por Miranda—, o los 8 millones 175 mil 500 dólares que acompañan la misma línea de Adán Chávez Frías, hermano de Hugo Chávez y embajador venezolano en Cuba. Según la investigación de Crónica y la declaración de uno de los voceros de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), dicha lista es real, “sí es información nuestra sobre las cuentas bancarias de funcionarios venezolanos en instituciones de Estados Unidos, pero la información era estrictamente confidencial, sin duda fue filtrada”, declaró John Walters. En este caso extraño se ha mezclado el delito de lavado de dinero, pero según Walters, es algo de lo que “no se puede hablar tan fácilmente porque es un delito más grave, pero es evidente que estamos ante un caso de corrupción si no se justifican esos ingresos”. Nombres…nombres. La lista está integrada por gente clave del gabinete de Chávez o de bajo perfil como Danilo Díaz Granado, considerado un prestanombres del mandatario, con una cuenta por 107 millones; el tercero es Víctor Cruz Weffer, ex presidente del Plan Bolívar 2000, con 98 millones de dólares; Alí Rodríguez Araque, de Petróleos de Venezuela, aparece con 79 millones; el vicepresidente José Vicente Rangel con 26 millones, Freddy Bernal con 22 millones 891, y Hugo de los Reyes Chávez con 17 millones de dólares. Entre los parlamentarios con cuentas en dólares el exterior, se encuentran Ricardo Gutiérrez y José Ernesto Rodríguez, cada uno con un poco más de un millón 800 mil dólares. Asimismo, están el fiscal general, el contralor, el defensor del pueblo, el presidente del TSJ, el presidente de la Asamblea Nacional Sobre el lavado. En junio de este año, la Superintendecia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) de Venezuela anunció que investigaba “lavado de dólares” entre 200 mil movimientos considerados “sospechosos” en cuentas bancarias. Trino Alcides Díaz, presidente del ente oficial, dijo que “hay algunas operaciones que resultan muy sospechosas, incluso donde hay indicios de que puede haber lavado de dinero u otra cosa”. Pese a la información, el mismo Alcides dijo que la mayoría de los casos podrían resultar falsas alarmas. Sin embargo, todos los grupos de oposición, aglutinados en la Coordinadora Democrática se han encargado de dar a conocer esa misteriosa lista para demostrar que el actual gobierno es un ejemplo de corrupción. El enlace de la Coordinadora Democrática Nacional en Portugal, Paciano Padrón, sostiene que “quizás el peor mal que le ha impreso este régimen al país es el avance de la corrupción. La corrupción es sinónimo de pobreza, pero si además de quedarse con el dinero de los demás, y encima se lo lleva fuera. Aquí, la corrupción es tan masiva que raya en el término del saqueo a los dineros públicos”. Padrón, como prueba de sus argumentos, presentó ese listado aportado por la DEA sobre las cuentas bancarias en dólares, donde están los 128 venezolanos, entre ellos ministros, diputados, gobernadores y altos funcionarios de gobierno y sus testaferros. Casos particulares. Dentro de la búsqueda que confirmara que los números que se mencionan en la lista y que dan cuenta de manejos turbios del dinero federal dentro del gobierno venezolano, apareció el caso de Rafael Sarría, quien aparece en el número seis con 66 millones 182 mil 500 dólares en el banco. Orlando Ochoa Teran, analista del semanario “Quinto Día” declaró que actualmente Sarría, conocido empresario venezolano vinculado al oficialismo, “fue objeto de una medida de la Reserva Federal de Estados Unidos para congelarle varias decenas de millones de dólares presuntamente de origen dudoso. De acuerdo con los procedimientos de este organismo, la carga de la prueba se invierte y sería Sarría quien debería demostrar el origen legítimo de este capital”. En mayo de este mismo año, Ochoa Teran filtraba que un ministro del actual gabinete y un ex ministro del presidente Chávez serían objeto de una de las más especializadas investigaciones sobre legitimación de capitales que se haya producido en Venezuela. “Una fuente diplomática de la ONU en Nueva York, vinculada con inteligencia y seguridad en América Latina, nos informó que dos empresarios venezolanos se habrían reunido con uno de los más grandes expertos del mundo en rastrear y localizar dinero lavado procedente de drogas o de origen fraudulento. Se trata del abogado suizo Mark Pieth, profesor de derecho criminal y criminología de la Universidad de Basel, experto en lavado de dinero y crimen económico”, revela. Pieth, directivo del grupo Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), declara que los bancos Off-Shore y paraísos fiscales han contribuido al desarrollo de complejas redes de lavado de dinero. El Fondo Monetario Internacional aplica el término “principales centros off-shore” a los siguientes países e islas: Bahamas, Bahrain, Islands Caimán, Hong Kong, Antillas Holandesas, Panamá, Singapur, Dublin (Irlanda), Chipre, Madeira (Portugal), Malta, Isla de Labaun (Malaysia) y el Bangkok International Banking Facility de Tailandia. Cifras en dólares 1 Diosdado Cabello 278,561,500 2 Danilo Díaz Granados 107,484,000 3 Víctor Cruz Weffer 98,675,500 4 Alí Rodríguez Araque 79,231,500 5 Tobías Nobrega 77,109,500 6 Rafael Sarria 66,182,500 7 Rafael Alvarez Cederborg 45,627,000 8 Carlos Eduardo Kauffman 43,762,000 9 Rafael Ramírez 39,765,500 10 Jesús María Viloria 34,728,500 11 Guillermo Palacios 31,706,000 12 Orlando Soghbi 26,607,000 13 José Vicente Rangel Vale 26,068,500 14 José Gregorio Vielma 24,879,000 15 Freddy Bernal 22,891,000 16 Jorge Luis García Carneiro 22,685,500 17 Ramón Alfonso Carrizales 21,349,000 18 Francisco Ameliach 20,993,000 19 José Vicente Rangel Avalos 19,937,000 20 Rafael José Sánchez 18,375,500 21 Hugo de los Reyes Chávez 17,743,500 22 Leonardo González Dellan 17,375,500 23 Héctor Navarro 16,078,500 24 Rafael María Ramón 14,730,500 25 Majed Kkhalil Majzoub 13,975,500 26 Jesse Chacón 13,712,500 27 Edgar Hernández Behrens 13,243,500 28 Eliezer Otaiza Castillo 11,875,500 29 William Rafael Lara 11,373,000 30 José Vicente Rodríguez 11,282,000 31 Juan Alejandro Barreto 9,478,000 32 Alexis Navarro 9,316,000 33 Trino Alcides Díaz 8,819,500 34 José Francisco Natera 8,805,500 35 Antonio Rodríguez 8,197,000 36 Adán Chávez Frías 8,175,500 37 Nicolás Maduro Moros 7,891,500 38 Jesús Reyes Reyes 7,842,000 39 Juan Vicente Cabezas 7,482,000 40 Khaled Khalil Majzoub 7,281,500 41 Marisabel R. de Chávez 7,263,000 42 Virgilio Lameda 7,184,500 43 Ismael Eliecer Hurtado 6,317,500 44 Alvin Reinaldo Lezama 6,289,000 45 Aristobulo Isturiz 6,079,500 46 Raúl Baduel 5,967,000 47 Jorge Rodríguez 5,793,500 48 Gustavo Reyes Rangel 5,284,000 49 Ronald Blanco 4,777,500 50 Arnoldo Márquez 4,756,000 51 Jesús Hernández González 4,710,500 52 Isaías Rodríguez Díaz 4,481,500 53 Pedro Celestino Pérez 4,332,000 54 Alberto Gutiérrez Ramos 4,232,500 55 Tarek William Saab Halabi 4,218,500 56 Ramón Martínez 4,213,000 57 José David Cabello 3,916,000 58 Ismael García 3,841,500 59 Lucas Rincón 3,817,000 60 Cilia Adela Flores 3,816,000 61 Luis Alfonzo Dávila García 3,697,500 62 Iván Rincón Urdaneta 3,384,000 63 Gerardo Lizcano Acevedo 3,290,500 64 Luis Felipe Acosta Carles 3,273,000 65 Cliver Alcala Cordones 3,178,500 66 Florencio Porras 3,118,500 67 Clodosvaldo Russian 3,108,500 68 Johnny Yáñez 2,987,000 69 Eduardo Semtei 2,981,500 70 Pedro Miguel Carre 2,947,000 71 Luis Velázquez Alvaray 2,936,500 72 Jesús Montilla 2,699,000 73 Roger Capella 2,689,500 74 Ana Elisa Osorio 2,487,500 75 María Iris Varela 2,431,000 76 Néestor León Heredia 2,342,000 77 Francisco José Solorzano 2,341,000 78 Vladimir Padrino López 1,932,000 79 Wilfredo Ramón Silva 1,921,000 80 Ricardo Antonio Gutiérrez 1,894,500 81 Víctor Alvarez Rodríguez 1,856,000 82 Ernesto Rodríguez 1,789,500 Y 46 nombres más. “El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia, y la prédica a la envidia, su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria” - Sir WINSTON CHURCHILL –
Posted on: Tue, 06 Aug 2013 02:47:05 +0000
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