..Début novembre, le gouvernement ukrainien a loué les services du grand cabinet londonien d’avocats Lawrence Graham – expert en matière de fraudes et de recouvrement d’avoirs – afin de retrouver « au moins 200 millions de dollars détournés » par les deux ex-premiers ministres Timochenko et Lazarenko. ---La Suisse est en premier lieu concernée et deux avocats ont été chargés de l’affaire, comme l’a appris Mediapart, dont le Genevois François Membrez très engagé dans les causes humanitaires et la lutte contre les « biens mal acquis » des potentats. La stratégie du cabinet Lawrence Graham – qui s’est également occupé du cas de Paulo Maluf, l’ancien maire corrompu de São Paulo – consiste à déposer des plaintes pour blanchiment d’argent contre plusieurs banques suisses, afin d’obtenir le blocage et l’éventuelle restitution à l’Ukraine des fonds détournés. Une manière de procéder différente de la voie traditionnelle de l’entraide judiciaire, via des commissions rogatoires
Posted on: Tue, 26 Nov 2013 01:21:13 +0000