Arrestation en Italie dun ex-cadre dUBS recherché aux Etats-Unis La police italienne a arrêté dans un grand hôtel de Bologne lancien chef de la gestion de fortune dUBS, Raoul Weil. La justice américaine laccuse davoir organisé une fraude fiscale de 20 milliards de dollars et réclame son extradition. Comme M. Weil fait lobjet dun mandat darrêt international, il a été automatiquement signalé à la police, ont indiqué dimanche les enquêteurs transalpins, cités par lagence italienne Ansa. Désormais, la procédure en vue de son extradition vers les Etats-Unis est ouverte. Violation consciente de la loi Selon lacte daccusation publié en novembre 2008, M. Weil aurait aidé, avec dautres banquiers non identifiés, quelque 20000 Américains fortunés à dissimuler environ 20 milliards de dollars au fisc américain. Raoul Weil, basé à Zurich, était alors directeur de la division Global Wealth Management & Business Banking et membre de la direction générale de la grande banque. Il aurait donné instruction à des responsables suisses de la banque daccroître les activités du département étranger, en sachant que cela violait la législation américaine. Fugitif depuis 2009 Selon lacte daccusation, lorsque M. Weil a eu le choix entre réduire les activités dudit département, le vendre ou encore le reconvertir dans dautres activités, il a décidé de continuer de le faire prospérer en raison de sa grande rentabilité, ajoute le document. Suite à la publication de lacte daccusation, M. Weil avait décidé de renoncer temporairement aux fonctions quil occupait depuis 2007. La banque suisse sest séparée de lui en avril 2009. Il sest soustrait à la justice et a été déclaré fugitif. Accusations rejetées Raoul Weil, aujourdhui âgé de 54 ans, a toujours nié les accusations portées contre lui, les jugeant totalement injustifiées et dénuées de tout fondement factuel. En 2009, après la conclusion de laccord entre la Suisse et les Etats-Unis, son avocat avait affirmé que lancien banquier est une innocente victime dune dispute politique entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la confidentialité des données de clients au sens de la loi
Posted on: Sun, 20 Oct 2013 20:44:02 +0000
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