“En el selecto club de los países incumplidores” Juan Félix Marteu, director del Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la UBA habló ayer con Clarín . ¿Cuál es la posición en la que queda la Argentina tras el informe del GAFI? La Argentina ocupa ahora un selecto de club de países incumplidores integrado Afganistán, Albania, Angola, Bangladesh, Irak, Zimbawe, Sudán, entre otros. Para no ser pesimistas debe leerse como un éxito en el esfuerzo de aislamiento llevado a cabo por este gobierno y está en línea con toda su política exterior. ¿Qué posibilidad hay de salir de la lista de los incumplidores? Luego del record de permanencia (tres años), y teniendo en cuenta el tenor de las observaciones que el GAFI continúa realizando, interpreto que las posibilidades en lo inmediato son escasas. Debe tenerse en cuenta que las críticas dependen de nuevas reformas legislativas que difícilmente esta administración pueda impulsar. Las críticas tienen por objeto la desafortunada reforma que el Gobierno impulsó en 2011 con la sanción de las leyes de lavado y terrorismo y de nuevos delitos económicos. Las críticas advierten sobre el funcionamiento deficiente de la UIF que acaba de ser jerarquizada en sus funciones. Y algo importante es que el GAFI exige que la PROSELAC (la Unidad Fiscal de Investigaciones) debe actuar con independencia de criterio y garantizar que sus funcionarios estén altamente cualificados para ejercer sus funciones. Esto muestra que están dudando de todas las reformas. ¿Qué consecuencias internas tiene seguir en la lista? Continuará la presión injusta sobre los bancos, mientras que otros sectores, casinos, remesadores de fondos seguirán sin supervisión. En materia de terrorismo, continuarán la presión sobre los acusados por delitos de lesa humanidad aunque no tengan nada que ver con el terrorismo global.
Posted on: Sat, 19 Oct 2013 17:57:42 +0000
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