En su intervención, Molina, determinó varios indicios como el - TopicsExpress

En su intervención, Molina, determinó varios indicios como el informe entregado por la Superintendencia, las transferencias de dinero realizadas a distintos países, declaraciones de personal de la cooperativa y cuentas de dudosa numeración. Por ello pidió al juez la prisión preventiva por el lavado de activos en contra de los procesados. Además, solicitó la retención de fondos de 16 cuentas en la entidad financiera, tres de ellas de personas naturales y 13 de empresas por irregularidades. También pidió que se señale el día y hora para la audiencia de formulación de cargos a fin de iniciar la instrucción fiscal en contra de dos directivos más. Rodrigo A. y Claudio de Jesús A. Uno salió del país y el otro no se encontraba en su domicilio.

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