LA LEY ANTILAVADO ES INCOSTITUCIONAL. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, llamada también Ley Contra el Lavado de Dinero, que entró en vigor el miércoles pasado, es totalmente inconstitucional, debido a que afecta la vida íntima y privada de las operaciones financieras de las personas físicas o morales. La ley obligará a cualquier persona y empresas a informar a Gobernación sobre el destino de sus recursos, inclusive a los notarios públicos. Ante esto es necesario estudiar la ley, para así interponer las demandas de amparo correspondientes además de que la Ley no tiene reglamento para su operación. “El afectar el secreto en todos los aspectos financieros puede poner en riesgo a las personas, y que sean blanco de delitos como secuestros o extorsiones” Una persona física o moral deberá dar aviso a la autoridad de cualquier operación financiera, ya sea por compra de vehículo, casa, o algo similar. Esto invade la esfera privada. Es inconstitucional y va contra el principio de los derechos humanos de las personas. Por lo que es necesario promover amparos y evitar la normativa, que entró en vigor a mediados de esta semana, en la que quedaron establecidos controles y parámetros para evitar el lavado de dinero en el sistema financiero e incorporará a diversos sectores económicos catalogados como vulnerables en el blanqueo de capitales. De acuerdo con la ley se impondrá una sanción de 200 y hasta dos mil días de salario mínimo vigentes en el Distrito Federal, en el caso de no implementar una política de identificación y conocimiento del cliente, no guardar y proteger la información soporte de la actividad vulnerable y no respetar los plazos y formas de presentación de los avisos. Asimismo, se impondrá una sanción de 10 mil hasta 65 mil días de salario mínimo en caso de la omisión de la presentación de avisos y la participación en actos u operaciones prohibidos en términos de uso de efectivo.
Posted on: Fri, 19 Jul 2013 18:46:29 +0000
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