Viernes, 4 de Octubre 2013 CASO TOLEDO: HALLAN CUENTA SUIZA VINCULADA A ECOTEVA La ruta del dinero con el que Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, logró comprar una casa y una oficina en el Perú ha llevado a la Fiscalía hasta Europa y, específicamente, a un banco en Suiza, en el que se habrían realizado "operaciones bancarias sospechosas". Elizabeth Parco, titular de la 48 Fiscalía Penal Provincial de Lima, puso en la mira a la empresa Confiado International Corp-Panamá (CICP), de propiedad del empresario peruano-israelí Josef Maiman. Según una resolución expedida ayer, la CICP ha tenido operaciones bancarias con las empresas Ecostate Consulting Group y Milan Ecotech Consulting, de las que salió el dinero para constituir Ecoteva Consulting Group, que a su vez financió la mansión de Las Casuarinas, la oficina de Torre Omega y parte de la hipoteca de la casa de Punta Sal. Los miles de dólares que CICP envió a Ecoteva y Milan -sostiene Parco- habrían salido del banco LGT Group-Private Banking und Asset Management (Grupo bancario de la Casa Principesca de Liechtenstein) con sede en Suiza. ENTRAMADO De acuerdo a fuentes judiciales, la pregunta que ronda es: ¿Por qué el dinero ha tenido que pasar por varios filtros, bancos y empresas? Por ello, Parco ha dispuesto el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de CICP y analiza su conformación societaria vía asistencia judicial. También solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera información del registro de operaciones sospechosas en Suiza correspondientes a la empresa CICP en el LGT Bank, así como de Ecoteva y Ecostaste. El secreto bancario de estas dos últimas empresas entre enero y junio del 2013 también será levantado. Adicionalmente, Parco ordenó que Maiman envíe los originales de los "Acuerdos Nominados" suscritos entre CICP, Ecoteva y Ecotech del 14 de mayo de 2006 al 19 de mayo de 2007. Ello le permitirá verificar si las transferencias de dinero eran legales. La fiscal pidió además levantar el secreto bancario de Avrahan (Avi) Dan On desde el 2006 a junio del 2013 para verificar si desde esa fecha se efectuaron transferencias de dinero a Ecotech y Ecoteva. Una diligencia adicional será la pericia contable a la documentación del Scotianbank de Costa Rica.
Posted on: Fri, 04 Oct 2013 19:43:11 +0000
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