BANCOS REPORTARÁN TRANSFERENCIAS DESDE MIL USD La SHCP dio a conocer el formato en el cual los bancos deberán reportar las transferencias internacionales realizadas a partir de julio 2013. En los primeros 15 días de agosto, los bancos deberán enviar a través de medios electrónicos, un reporte por cada transferencia internacional de fondos que, en lo individual, haya recibido o enviado cualquiera de sus clientes o usuarios durante el mes que se esté reportando, por un monto igual o superior a 1,000 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda extranjera en que se realice. Para estos efectos, deberá utilizarse el formato oficial publicado en el DOF el pasado 4 de julio. Las Entidades presentarán los reportes mediante su transmisión vía electrónica a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en archivo XML con la extensión de archivo .FTI. El sistema de transmisión generará un acuse de recibo electrónico en el que se hará constar la denominación de la Entidad, número de folio, tipo de reporte, periodo de envío, fecha y hora de recepción, así como el número total de registros recibidos. La información únicamente se podrá modificar por una ocasión, mediante la transmisión de un reporte de transferencia internacional de fondos, dentro de los 30 días naturales siguientes al envío de la operación que se pretenda modificar. Antecedentes La obligación de presentar el reporte, se fundamenta en la Regla 35 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Cabe recordar que con dichas Disposiciones inició la homologación de estándares aplicables a las entidades y actividades financieras en México, en materia de prevención, detección y reporte de operaciones posiblemente relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, mediante la inclusión de normas específicas encaminadas al adecuado seguimiento de las operaciones que dichas instituciones lleven a cabo con sus clientes y usuarios.
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 15:48:56 +0000
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