Un poco de lavado de dinero desde el ámbito del derecho comparado, Lavado de activos: 283 procesados. Desde 2005, cuando se dictaron los primeros procesamientos por el delito de lavado de activos, se llevan enjuiciadas 283 personas acusadas por ese ilícito, dijo ayer el responsable de la Secretaría Antilavado de Activos de la Presidencia de la República, Carlos Díaz. El funcionario, en el marco de una reunión realizada ayer con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que la lucha contra el lavado de activos debe apuntar a reducir el poder económico de esa amenaza, y por esa razón la cooperación internacional es la principal herramienta, pero remarcó que requiere un altísimo grado de organización. Uruguay reforzó su lucha contra el lavado de activos en 2005 y desde 2007 recibe apoyo técnico del FMI, que previamente realizó una evaluación en base a la que se elaboró la primera estrategia nacional sobre la materia. En el evento de ayer, -realizado en el hotel NH Columbia en el que estuvieron presentes el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal y el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez- Díaz presentó ocho iniciativas que buscan mejorar la lucha contra el lavado de activos. Los proyectos comprenden la elaboración de un sistema integrado de información criminal; de un sistema estadístico; de una estrategia de comunicación; digitalizar la Dirección General de Registros (DGR); realizar un análisis estratégico de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF); supervisar y controlar de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD); contar con unidades especiales de investigación e incrementar la cooperación internacional. Estos proyectos se ponen a vuestra consideración para ser tenidos en cuenta como factibles de su respaldo, señaló Díaz en su presentación. Por su parte, la representante del FMI, Carolina Claver, repasó el proceso de cooperación que la institución ha prestado a las autoridades uruguayas desde el año 2007. Claver dijo que el trabajo realizado apunta a fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo, señaló en su ponencia. Finalmente, la representante del FMI subrayó que con la prestación de asistencia, la institución pretende Uruguay oriente todos sus esfuerzos a los sectores en los cuales se identificó el mayor riesgo y que, a su vez, aplique a su estrategia antilavado un mecanismo de revisión, seguimiento y monitoreo en relación al tema.
Posted on: Wed, 06 Nov 2013 04:36:49 +0000
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