UNCLAS SECÇÃO 01 DE 02 MAPUTO 001755 SIPDIS ESTADO PARA INL , AF / S, AF / RSA JUSTIÇA PARA OIA , AFMLS Tesouraria para FINCEN E.O. 12958 : N / A TAGS : EFIN KCRM PTER snar pgov MZ KCOR ASSUNTO: MOÇAMBIQUE INCSR PARTE II APRESENTAÇÃO - DINHEIRO Lavagem de dinheiro e crimes financeiros REF: A) ESTADO 324347 B) STATE 328024 ¶ 1 . Por ref A, abaixo é a submissão do post para 2003-2004 INCSR , Parte II: Moçambique não é um centro financeiro regional. dinheiro lavagem em Moçambique está relacionada com a fraude eo banco corrupção. Supervisão frouxa e regulamentos bancários fracos fazer Instituições financeiras em Moçambique vulneráveis ao dinheiro lavagem de dinheiro. As receitas de vendas de veículos roubados, tráfico de entorpecentes tráfico, prostituição , tráfico de pessoas, armas tráfico e contrabando são lavados através de Instituições financeiras de Moçambique. Não-bancárias de Moçambique setor financeiro , principalmente composta por casas de câmbio , é considerado altamente suscetíveis à lavagem de dinheiro . Em outubro de 2003 , um dos principais MAPUTO casa de câmbio , Unicambios , Foi condenada fechada pelo Ministro da Fazenda na RECOMENDAÇÃO DO BANCO CENTRAL DE MOÇAMBIQUE . THE Condenação de seis acusados na trilha ASSASSINATO DE CARDOSO JANEIRO DE 2003 E ABERTURA DO fraude bancária BCM RELACIONADOS TRAIL em dezembro de 2003 tem aumentado bastante PÚBLICO CONSCIÊNCIA de corrupção e crimes financeiros . O ASSASSINATO DE Jornalista Carlos Cardoso em 2000 foi devido à sua Investigações sobre o BCM 1996 FRAUDE BANCÁRIA EO Réus em dois trilhos têm implicado autoridades bancárias Em atividades ilegais ENVOLVENDO GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO. Assembleia Nacional de Moçambique aprovou uma anti- dinheiro lei de lavagem , em dezembro de 2001, que foi ratificado pelo Conselho de Ministros em 5 de fevereiro de 2002. No final de 2003 , no entanto, regulamentos de execução não havia sido promulgado . A lei estende o crime de branqueamento de capitais para abranger crimes antecedentes além de tráfico de drogas a maioria dos outros crimes graves. A lei também permite que para o ativo apreensão e confisco e exige que as instituições financeiras para verificar a identidade de seus clientes, a manter transação registros de pelo menos 15 anos , e do relatório suspeito operações . A lei protege os funcionários de financeiras instituições que colaboram com a lavagem de dinheiro investigações e dispensa essa cooperação do banco e regras de sigilo profissional. A lei também contém banqueiro negligência provisões , que detêm os banqueiros individuais responsável pela lavagem de dinheiro. Os banqueiros têm o direito de recusar o serviço a qualquer pessoa que recusa-se a identificar o beneficiário de uma conta . judicial As autoridades têm o direito de pedir conta informações de instituições financeiras e de obter acesso de registos informáticos dos bancos , pessoas físicas e empresas que são suspeitos . As autoridades judiciais também têm a direito de autorizar as escutas de conversas telefônicas como parte das investigações financeiras. Em outubro de 2003 , a Assembleia Nacional aprovou a ANTI- LEI DA CORRUPÇÃO . A legislação visa combater a corrupção IN Escritórios do governo, e também em hospitais, escolas , ea Polícia. A LEI PREVÊ mais proteção para os denunciantes E modifica uma disposição fundamental sobre os pedidos de alvarás. THE Lei abrange funcionários que trabalham para entidades estatais , Empresas públicas e empresas privadas com o estado CONTRATOS ou o Estado como acionista majoritário. THE Pena máxima para solicitando suborno ESTÁ AGORA aumentado para OITO ANOS . AUDITORES serão obrigados a notificar indícios de Práticas corruptas para O PROCURADOR GERAL DO ANTI- CORRUPÇÃO UNIT, ou enfrentar uma multa de até US $ 84.000 . Inter- ministerial grupo de trabalho do governo lidando de lavagem de dinheiro , financiamento do terrorismo , e outros crimes financeiros foi reorganizada no último trimestre de ¶ 2003. Sua liderança foi transferida do Interior Ministério com o Banco Central , e também inclui participação dos Ministérios das Finanças , dos Negócios Estrangeiros , e da Justiça. Regulamentos aduaneiros exigem aqueles que entram ou saem do país com moeda estrangeira ou instrumentos negociáveis em quantidades superiores a US $ 5.000 para apresentar um relatório com a alfândega . Levando em moeda local do país é proibida. O Governo de Moçambique ( GOM ) tem autoridade para congelar e confiscar os bens relacionados com o financiamento do terrorismo . o GOM tem circulado a lista de indivíduos terroristas e entidades designadas pelo Comité de Sanções das Nações Unidas 1267 , como bem como a lista de Specially Designated Terrorists globais designados pelos Estados Unidos, em conformidade com o E.O. 13224 . Moçambique é membro da África Oriental e Austral Grupo de Combate à Lavagem de Dinheiro, uma entidade regional de estilo GAFI. Moçambique ratificou a Convenção Internacional das Nações Unidas para o Supressão do Financiamento do Terrorismo , em janeiro de 2003. Moçambique é parte da Convenção de Drogas da ONU de 1988 . tem assinado, mas ainda não a ratificaram , a Convenção das Nações Unidas contra Criminalidade Organizada Transnacional , que entrou em vigor em Setembro de 2003. Moçambique deve implementar a sua lei contra a lavagem de dinheiro, estabelecer uma Unidade de Inteligência Financeira , e criminalizar financiamento do terrorismo.
Posted on: Thu, 21 Nov 2013 06:26:14 +0000
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